公司治理專區

公司治理原則、目標、組織架構及執行概況

為建立良好之公司治理制度，參照「上市上櫃公司治理實務守則」之規定，於民國106年11月10日經董事會通過訂定本公司「公司治理實務守則」，以茲遵循及建置有效公司治理架構。


「公司治理原則」
本公司建立公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範事項外，應依下列原則為之：
一、建置有效的公司治理架構。
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、尊重利害關條人權益。
五、提昇資訊透明度。
本公司執行公司治理制度應以保障股東權益為最大目標，並公平對待所有股東。
本公司應建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利之公司治理制度。


「公司治理組織架構」
本公司之公司治理架構下設置兩個功能性委員會，分別為「薪資報酬委員會」及「審計委員會」，強化董事會結構並致力於建置有效的公司治理架構。
本公司功能性委員會之職責、委員之經歷及運作情形等相關事項，請詳功能性委員會專區。


「公司治理主管職責及進修資訊」
本公司於112年5月11日經董事會決議通過，由財務部主管負責公司治理相關事務處理督導，依據各單位工作職掌及範疇，確保整體工作之推動與落實，並定期向董事會報告執行情形，以確保股東權益並強化董事會職能，提供董事執行業務所需之資料與經營公司有關之最新法規發展。

112年業務運作及執行情形如下：
1. 訂定、修訂公司作業辦法與公司治理有關之最新法規發展，以協助董事執行職務及遵循法令。
2. 每年度6月董事及經理人責任保險期間屆滿前評估與購買並提董事會報告。
3. 擬訂董事會議程並依規定於開會七日前Mail通知全體董事，針對本次會議之議案與議程，與董事提問事先溝通，使董事得以充分瞭解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒，並於會後二十日內完成發送會議記錄。
4. 每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊、股東會年報與議事錄及上傳申報事項。並於修訂章程或董事改選後，於規範時程內辦理變更登記相關事務。
5. 為落實公司治理於每年度終了進行董事績效評估，並提報最近一次董事會報告。